TBO doet huiszoekingen

tbo.png

In het onderzoek ‘Draco’ zijn er op dinsdag 9 april en woensdag 10 april 2019 onder leiding van de Rechter-Commissaris door het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) twee huiszoekingen gedaan te Sint Maarten. De huiszoekingen vonden plaats in een woning te Cupecoy en bij een accountantskantoor in Cole Bay.
In hetzelfde onderzoek is er gelijktijdig beslag gelegd op bankrekeningen, voertuigen, dure sieraden, onroerend goed en vuurwapens te Sint Maarten en in Roemenië. Ook hebben er op verzoek van het Openbaar Ministerie twee huiszoekingen plaatsgevonden in Roemenië. Het Openbaar Ministerie en TBO hebben hierbij nauw samengewerkt met het Openbaar Ministerie in Roemenië en de Nationale Anti-Corruptie Dienst (DNA) van dat land. Het vermoeden bestaat dat er door verdachten in het onderzoek ‘Draco’ crimineel vermogen van Sint Maarten is weggesluisd naar Roemenië, onder meer door daar te investeren in onroerend goed.
Op 10 april 2019 vond te Sint Maarten ook de aanhouding plaats van L.J. J. (38, geboren te Sint Maarten). Hij wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschrift en belastingfraude. De aangehouden verdachte is in verzekering gesteld en zal deze week worden voorgeleid bij de Rechter-Commissaris.
‘Draco’ vloeit voort uit het onderzoek ‘Emerald’, waar onder meer onderzoek wordt gedaan naar oplichting van de Haven van Sint Maarten door middel van valse facturen. De Haven is hierdoor vermoedelijk voor vele miljoenen dollars benadeeld.
Het Team Bestrijding Ondermijning (TBO), de Anti-corruptie Taskforce van het Recherche Samenwerkingsteam (RST), is gespecialiseerd in de aanpak van corruptie en ondermijnende financiële economische criminaliteit. Het team doet daarbij onder andere onderzoek naar fraude, valsheid in geschrift en witwassen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top